中国电建:中国电力建设股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2024-071 中国电力建设股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于2024年10月29日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。 会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议 应到董事9人，实到董事6人，董事姚焕、彭冈、独立董事窦皓因工作原因未能 出席，分别委托董事长丁焰章、独立董事孙子宇、张国厚代为出席并表决。公 司董事会秘书、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股 份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年第三季度报告的 议案》。 表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。 相关内容请详见与本公告同时 ...