海利生物:海利生物第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－062 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以现场结合通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查，认为项小强 先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理 人员的情形，同意将此议案提交董事会审议。 董事会同意聘任项小强先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之 日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《上海海利生 物技术股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于 2024 年 10 月 ...