西安银行:西安银行股份有限公司独立董事专门会议工作规则

西安银行股份有限公司独立董事专门会议工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安银行股份有限公司（以下简 称本行）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，规范独立董事专门会议的运作，进一步保护中小 股东及利益相关者的合法权益，促进本行的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《西安银行股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事专门会议的参会人员全部为独立董事。 第五条 独立董事行使独立聘请中介机构对本行具体事 项进行审计、咨询或者核查的特别职权前应经独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。 第三条 独立董事是指不在本行担任除董事外的其他职 务，并与本行及本行股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其对本行事务进行独立、 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本行及主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对本行及全体股东负有忠实与勤勉义 务 ...