新华文轩:新华文轩第五届董事会2024年第十五次会议决议公告

新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2024 年第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-041 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新华文轩"）第五届董事会 2024 年第十五次会议于 2024 年 10 月 30 日 在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书 面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 7 名， 董事刘龙章先生及董事戴卫东先生因其他事务未亲自出席会议，分别委托 董事柯继铭先生及董事谭鏖女士代为行使表决权，公司监事、部分高级管 理人员列席了会议。会议由董事长周青先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、 中 ...