三花智控:第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-086 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司内部工作调整，原证券事务代表王语彤女士不再担任公司证券事务代 表职务。董事会同意聘请吕逸芳女士为公司证券事务代表，任期自第七届董事会 第二十七次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告 编号：2024-087）。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七 次临时会议于 2024 年 10 月 17 日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 22 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议 ...