海翔药业:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-054 浙江海翔药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第十一次会议已经 审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 15 日上 午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...