燕塘乳业:董事会决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-049 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2024 年 10 月 31 日 发布在巨潮资讯网的公告。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日下午在公司五楼会议室现场方式召开。公司董事共 9 人，出 席本次会议的董事共 9 人。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。 本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审 议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕 塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<20 ...