五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 （一）公司《2024 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》 公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业 会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在北 京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室召开。会议通知 于 2024 年 10 月 10 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，无缺 席会议董事。 （四）本次会议由公司董事长魏涛先生主持。公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告 ...