津投城开:津投城开十一届十八次临时董事会会议决议公告

（一）关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—067 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十八次临时董 事会会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实 际出席会议的董事 10 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法>的通知》要求，切实做好公司年度财务会计报告信息披露 相关审计工作，保障 ...