艾迪药业:江苏艾迪药业股份有限公司董事会议事规则（2024年10月修订）

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会议事规则 江苏艾迪药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 (九) 决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份； 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 制定公司战略发展目标和发展规划； (四) 决定公司的经营计划和投资方案； (五) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 江 ...