高测股份:第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有 关规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议的通知于2024年10月24日通过邮件的方式送达公司全体独立董事。会议 应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的召集和召开程序符合相关 法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 经审议，独立董事认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预留授予 价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要 ...