高测股份:第四届董事会第四次会议决议公告

青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关 法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、 有效。 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草 ...