华神科技:董事会决议公告

1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律法规的相关规定；2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-059 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十 七次会议于2024年10月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议通知于2024年10月25日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 特此公告。 成都华神科技集团 ...