东南网架:第八届独立董事专门会议2024年第三次会议决议

第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 浙江东南网架股份有限公司 第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 一、会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事专门会议 2024年第三次会议通知于2024年10月25日以邮件方式送达公司全体独立董事， 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到独立董 事 3 名，实到独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举黄曼行女士召集和主持本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 浙江东南网架股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 10 月 30 日 1 第八届独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议、充分讨论，一致通过以下议案： 1、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 本次增加日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，不会影响公司的 独立性。关联交易遵循公平合理的定价原 ...