华英农业:关于签署租赁协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-048 河南华英农业发展股份有限公司 关于签署租赁协议暨关联交易的公告 1、交易基本情况 东合羽绒为公司实际控制人许水均先生的女儿许玲丽女士控制 的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，东合 羽绒构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。 1 3、董事会审议情况 2024 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事许水均 先生、张勇先生、陈尧华先生已回避表决，非关联董事以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提 交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董 事一致同意将该项议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利 害关系的关联人将回避表决。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...