南方精工:董事会决议公告

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-050 江苏南方精工股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告 的议案》； 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日通过电子 邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。 2、本次会议于2024年10月30日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏 ...