汇隆活塞:第四届董事会第四次会议决议公告

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-053 大连汇隆活塞股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已编制完成《2024 年第三季 度报告》， 具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn）披 ...