宇晶股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-079 湖南宇晶机器股份有限公司 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会 第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 期间的 任意时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...