恒拓开源:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-089 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度实际经营情况编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-091）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、 ...