凯盛新能:凯盛新能董事会决议公告

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-026 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十六次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。 董事会审计（或审核）委员会全体成员一致同意公司 2024 年第 三季度报告，并同意将该报告提交董事会审议。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于修订<公 司章程>及公司部分治理制度的公告》。 本议案需提交公司临时股东大会审议批准。 ...