锦江航运:锦江航运第一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-035 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十二次会议（以下简 称"本次会议"）通知和材料。本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 公司董事会全体 9 名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意 见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事 会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年第三季度 报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.s ...