祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-055 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议由董 事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以 及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日上海证券交易所网站 （www.sse.com ...