金智科技:董事会决议公告

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-048 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2024 年 10 月 29 日下午 14：30 在南京市江 宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟、王大勇、凌万水以通讯 表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺安鹰先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》中的财务报表已经公司董事会审计委员会事前审议通 过。 公司 ...