辰光医疗:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-087 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 该议案具体内容详 ...