东方盛虹:董事会决议公告

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并 于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现 了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能 够更加真实 ...