航天发展:董事会授权管理办法

航天工业发展股份有限公司 董事会授权管理办法 (2024 年 10 月 30 日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现 代企业制度，规范董事会授权管理行为，厘清各治理主体的权责边界，提高经营 决策效率，增强企业改革发展活力，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规， 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制度规范，以及《航天工业发展股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合航天工业发展股份有限公司（以 下简称公司）实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中权限确定、行权、监督、变更等管理行为适 用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律法规、公 司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理行使的行为。 第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控、决策质量和效率 相统一的原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实 现规范授权、科学授权、适度授权。董事会不因授权而免责，当授权对象不能正 确行使 ...