德尔未来:第五届董事会第二十二次会议决议公告

第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-84 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子 邮件的方式发出，本次临时会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议由 公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定。 （一）审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公 司签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州） 有限公司签署<投资意向协议>暨 ...