德尔未来:董事会决议公告

第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-89 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《德尔未来科技控股集团股份 有限公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，对《德尔未来科技控股集团股 份有限公司内部审计制度》进行相应修订。修订后的制度详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议于 2024 年 10 月 26 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本 次董事会于 2024 年 10 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出席会议），公 司监事及高级管理人员列席了会议，由公司董事长汝继勇先生主持，符合《中华 人民共和国公司法》和《德尔未来科技控股集团股 ...