岭南股份:董事会决议公告

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-158 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于 2024 年 10 月 30 日（周三）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、 高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司 报告期内的总体经营状况。该报告已经董事会审计委员会审议通过，监事会对该 报告发表了 ...