欣贺股份:董事会决议公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-079 欣贺股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 一、董事会会议召开情况 董事会同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（现金管 理与暂时补充流动资金的实际金额之和不超过募集资金总余额，且不影响募集资 金投资项目的正常实施），用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过专人、电子邮件或传真的形 ...