海能技术:关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-087 海能未来技术集团股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委 员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员 的董事。战略决策委员会的主任委员(召集人)由公司董事长担任。 二、本次换届选举对公司的影响 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 营活动产生不利影响。 一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开公司第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专 门委员会委员的议案》，本届董事会选举如下人员任董事会各专门委员会委员， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董 ...