海能技术:第五届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-090 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公等原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告 ...