盛新锂能:董事会决议公告

第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 30 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼 公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 第三季度报告的议案》； 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-105 盛新锂能集团股份有限公司 2、以 7 票同意、关联董事李凯先生、姚婧女士回避表决，0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于向雅江县惠绒矿业有限责任公司采购原材料 暨关联交易的议案 ...