海峡股份:第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议

海峡股份 第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 海峡股份 第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议 决议 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会 2024 年第三次独立 董事专门会议决议签字页专用。） 独立董事签字 第七届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推 举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人， 会议以现场通讯形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《海南海峡航运股 份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 2 项决议： 一、审议通过了关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案。 经审核，我们认为：该关联交易预计遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的 原则，是因公司经营需要而发生的；交易价格公允合理，遵循了"公平、公正、公 允"的原则 ...