欧菲光:董事会决议公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-068 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议通 知于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式向全体董事发出，并于 2024 年 10 月 25 日以通 讯方式向全体董事发出本次会议增加议案的补充通知。会议于 2024 年 10 月 29 日 下午 15:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 经全体董事讨论，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律法规及《公 司章程》等各项规章制度的规定；公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地 ...