*ST九有:第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-099 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电话、 电子邮件的形式发出通知。本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。会议由董事长袁硕先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了 以下议案： 一、关于追认关联方并确认关联交易的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：2024-101）。该议案提交董事 会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...