中国一重:中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--035 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于调整 2024年度投资计划的议案》，该议案经战略与投资委员会审 议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议了《关于一重上电龙江鑫风新能源有限公司 1 股权转让挂牌正式披露的议案》，该议案经战略与投资委员 会审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案。 第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第四十八次 会议于2024年10月30日在公司总部以现场会议形式举行。应 出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会 议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经 审议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2024年第三 季度报告》，该议案经审计与风险委员会（监 ...