*ST鹏博:鹏博士第十二届董事会第三十六次会议公告

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-119 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 三十六次会议通知以邮件、通讯方式于 2024 年 10 月 26 日发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决方式召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。 本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第十二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。 ...