*ST鹏博:鹏博士关于董事会、监事会换届选举的公告

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-121 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会、监事会任期届满，为了确保相关工作的连续性，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《鹏博士电信传媒集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作。 一、董事会 公司第十三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第十三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司 于 2024 年 10 月 29 日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨 ...