通合科技:第五届董事会第五次会议决议公告

2、会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议 室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-090 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"） 第五届董事会第五次会议通知已于2024年10月25日分别以电话、专人送达或电子 邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予的激 励对象名单进行了核查。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独 立董事王奎先生、沈虹女士。 4、会议由董事长马晓峰先生主持 ...