渝开发:第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-078 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提示：重庆道金投资有限公司（以下简称"道金公司"）现为重庆渝开发 股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人重庆市城投路桥管理有限公司 （以下简称"城投路桥"）共同投资，公司出资 11,640 万元，占比 97%；城 投路桥出资 360 万元，占比 3%。公司吸收合并道金公司事宜需先完成道金 公司 3%股权收购，道金公司变更为公司全资子公司后实施。《关于公司收 购道金公司 3%股权的议案》完成是《关于公司吸收合并全资子公司重庆道 金投资有限公司事宜的议案》实施的前提条件。 公司董事会 2024 年 10 月 27 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公 司第十届董事会第二十七次会议的书面通知。2024 年 10 月 30 日，会议在 公司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人（其中董事长陈业先生因其他工作安排未能出席本次会议，书面委 托董事罗 ...