ST锦港:锦州港股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-058 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于近 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及资料、补充通知分别于会议召开 前以电子邮件和书面送达方式发出。公司现有董事8人，现场参会的董事7人， 王建董事委托孙明涛董事参会并行使表决权。会议由董事长尹世辉先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 此议案已分别经董事会提名委员会第三次会议、审计委员会第四次会议审 议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2024 年半年度计提信用减值损失的议案》 鉴于总裁刘辉先生被采取刑事强制措施，无法正常履职，刘辉先生已辞去 公司总 ...