速达股份:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2024-003 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 9 月 24 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机 械服务股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉 并办理工商变更的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在 深圳证券交易所上市的 ...