速达股份:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）关于股东大会、 董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况如下： 报告期内，发行人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会 的相关要求，确立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公 司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等 相关制度，并在公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会四个专门委员会。公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和 人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经逐 步建立、健全了公司法人治理结构。 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 公司制定并不断完善《公司章程》和《股东大会议事规则》，对公司章程的 订立和修改、重大生产、投资和财务决策、发行授权、募集资金投向、股利分配 等重大事项作出了决议。公司已建立了健全的股东大会制度。股东大会严格按照 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定规范运行。 公司 ...