强邦新材:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

目前，公司董事会专门委员会的人员构成情况如下： 委员会名称 委员 召集人 战略发展委员会 郭良春、曾大鹏、李仲晓 郭良春 审计委员会 葛素云、李仲晓、郭俊成 葛素云 提名委员会 李仲晓、郭良春、曾大鹏 李仲晓 薪酬与考核委员会 葛素云、郭俊成、李仲晓 葛素云 安徽强邦新材料股份有限公司关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 经公司第一届董事会第一次会议审议通过，公司董事会下设立战略发展、审 计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并对人员组成、职责权限、决策程序、 议事规则进行了规定，以保证专门委员会发挥其应有的作用，促进公司完善法人 治理结构。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，并对董事会负责，相 关提案应提交董事会审议决定。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《安徽强邦新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专门委 员会的设置情况的说明》之盖章页） 安徽强邦新材料股份有限公司 年 月 日 2 ...