强邦新材:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

安徽强邦新材料股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况的说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 2021 年 7 月 5 日，公司召开创立大会，审议通过了《监事会议事规则》， 建立了规范的监事会制度。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组 成，其中股东代表监事两人，职工代表监事一人。 1 自股份公司设立至本招股说明书签署日，公司共召开 10 次监事会。公司历 次监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》规定的程序召开。公司监事 会除审议日常事项外，在检查公司财务、审查关联交易、重大生产经营决策、 对董事及高级管理人员工作的监督等方面切实发挥了有效作用。 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 2021 年 7 月 5 日，公司召开创立大会，选举产生了公司第一届董事会和第 一届监事会，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关议案，建 立了规范的股东大会制度。 自股份公司设立至本招股说明书签署日，公司共召开 12 次股东大会。公司 历次股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召开，对 公司董事、监事选举、财务预决算、利润分配 ...