博实结:独立董事专门会议制度

深圳市博实结科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立 董事专门会议"）。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小 股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对 关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现 场与通讯相结 ...