小方制药:第一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2024008 上海小方制药股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》 公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币200,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的银行存 款类产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等）。 保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《上海小方制药股份有限公司关于董事会审计委员会变更 第 1 页 共 2 页 委员的议案》 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次 会议于2024年10月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于 ...