科力股份:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2024-081 新疆科力新技术发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵波、徐晓红、卜魁勇因出差以通讯方式参与表决。 董事孟樊山、马凤云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 5.会议主持人：董事长赵波先生 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司依据 2024 年第三季度经营 情况，编 ...