无锡鼎邦:关联交易管理制度

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第三届董事会第三 次会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司关联交易管理制度》的议 案。表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡鼎邦 换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为保证无锡 鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股 东的 ...